山东章鼓(002598):公司续聘2023年度会计师事务所

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023024

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于续聘2023年度会计师事务所的公告

(相关资料图)

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示：

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所》的议案，拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

1.基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

上年度末（2022年末）合伙人数量：104人

上年度末（2022年末）注册会计师人数：367人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：146人

最近一年（2022年度）收入总额（经审计）：37568万元

最近一年（2022年度）审计业务收入（经审计）：31909万元

最近一年（2022年度）证券业务收入（经审计）：14756万元

上年度（2022年末）上市公司审计客户家数：33家

上年度（2022年末）挂牌公司审计客户家数：173家

上年度（2022年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

上年度挂牌公司审计收费：2906万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：8家。

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3008万元

职业保险累计赔偿限额：3000万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信情况

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

（二）项目信息

1.基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为荆秀梅、谢家龙，相关情况如下： （1）项目合伙人荆秀梅，注册会计师，2001年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、山东沃华医药股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

（2）签字注册会计师谢家龙，注册会计师，2012年8月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2013年10月开始从事上市公司、新三板等审计业务，具备相应的专业胜任能力。

本次审计项目质量控制合伙人为赵春玲，相关情况如下：

项目质量控制复核人赵春玲，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。2015年11月13日成为执业注册会计师，2012年开始从事上市公司、新三板等审计业务挂牌及年报审计业务，2022年8月01日加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作10余年。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与永拓协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意续聘永拓为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，永拓具有证券、期货相关业务执业资格，执业经验丰富，能够独立胜任公司的审计工作，且在2022年的审计工作中能够坚持独立审计原则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。我们同意公司将《关于公司续聘2023年度会计师事务所》的议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：永拓具备从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审计程序符合相关法律法规的有关规定。依以往的合作经验，互动良好、审计严谨、立场公正，续聘永拓有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意聘请永拓为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，并将《关于公司续聘2023年度会计师事务所》的议案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所》的议案，同意公司续聘永拓担任2023年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第六次会议决议；

3、审计委员会履职情况的证明文件；

4、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2023年4月8日

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